Foco no essencial
Conteúdo concentrado nos conhecimentos e decisões mais importantes para o tema.
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NANODEGREE
Impactos das Designações de Organizações Criminosas Brasileiras como Terroristas nos Programas de Compliance e PLD/FTP
Como adaptar programas de Compliance e PLD ao novo ambiente regulatório e de riscos sem reinventar estruturas já existentes
O risco mudou.
Seu programa está
preparado?
Designações internacionais, listas restritivas e novas expectativas de bancos e contrapartes passaram a fazer parte da realidade de empresas brasileiras.
Mas isso não significa que toda interação econômica seja automaticamente uma violação, nem que o tema possa ser ignorado por quem não tem presença formal nos Estados Unidos.
O desafio é saber onde o risco existe, como avaliá-lo e o que fazer a partir dele.
A designação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos não é uma questão distante de política externa. É um fato regulatório com impactos concretos sobre programas brasileiros de Compliance e PLD/FTP.
Este curso mostra como ampliar estruturas que o profissional já utiliza, incorporando a lógica de sanções, a triagem contra listas OFAC/SDN, a identificação de U.S. nexus e a compreensão dos riscos penais e civis previstos na legislação norte-americana.
Com fontes primárias, experiência comparada e aplicação prática, a formação prepara o aluno para tomar decisões fundamentadas e documentadas diante da pressão internacional por bloqueio e de-risking e de um ordenamento brasileiro que não incorporou automaticamente essas designações.
10 módulos20h de formação100% online
O que é um
Nanodegree?
Nanodegree é um curso de curta duração, focado em uma competência específica. Ao concluí-lo e obter automaticamente o seu Certificado de Conclusão, você poderá abater as respectivas horas-aula dos conteúdos complementares exigidos nos cursos de Pós-Graduação da LEC.
Aplicação imediata
Casos, ferramentas e orientações para conectar o aprendizado à realidade da organização.
Flexibilidade
Aulas online e on demand para estudar no seu ritmo e conciliar a formação com a rotina.
Especialização ágil
Uma maneira objetiva de atualizar o repertório profissional diante de riscos emergentes.
03 — PARA QUEM É
Para quem precisa
transformar risco em
decisão fundamentada.
O curso foi desenvolvido para profissionais que participam da avaliação, prevenção, investigação ou resposta a riscos corporativos.
Profissionais de Compliance, PLD/FTP, sanções, jurídico, auditoria, controles internos, riscos e governança
Profissionais de instituições financeiras, fintechs, meios de pagamento, seguradoras, gestoras e corretoras
Equipes de empresas expostas a cadeias complexas, comércio exterior, logística, energia, infraestrutura, combustíveis, mineração e agronegócio
Advogados, consultores, conselheiros, diretores, profissionais de M&A, suprimentos e diligência de terceiros
Estudantes e pesquisadores de Direito, Administração, Contabilidade e Relações Internacionais com foco em GRC
Raphael Soré
Sócio de Compliance, Investigações e Governança Corporativa no Machado Meyer Advogados
Fernanda Barroso
Diretora Regional para a América Latina na Kroll
05 — MATERIAIS PRÁTICOS INCLUÍDOS
Recursos para aplicar
depois das aulas.
Além do conteúdo em vídeo, o curso entrega modelos de apoio para orientar análises, decisões e a adaptação do programa de Compliance e PLD/FTP.
Checklist para identificar U.S. nexus
Matriz de risco por setor, geografia e contraparte
Biblioteca de red flags para triagem
Playbook de resposta inicial a alertas
Plano de adaptação 30/60/90 dias
Grade curricular
Por que a designação importa para as empresas brasileiras?
FTO, SDGT, OFAC, sanções, PLD/FTP e os riscos para empresas brasileiras. Produto: glossário básico dos principais conceitos e regimes.
Arquitetura jurídica norte-americana: FTO, SDGT, OFAC e apoio material
Diferenças entre apoio material, bloqueio, sanções e exposição civil. Produto: quadro comparativo FTO x SDGT x SDN x apoio material.
U.S. nexus, extraterritorialidade prática e quem deve se preocupar
Dólar, bancos correspondentes, U.S. persons, Regra dos 50% e sanções secundárias. Produto: checklist “Tenho U.S. nexus?” e árvore de decisão.
O crime organizado no Brasil: PCC, Comando Vermelho e mercados ilícitos
Expansão territorial, estrutura e infiltração na economia formal. Produto: mapa de fatores de risco por geografia, setor e contraparte.
Como o crime organizado usa a economia formal
Lavagem de dinheiro, terceiros, beneficiário final e resposta contratual. Produto: biblioteca de red flags para terceiros, clientes e operações.
Lições do México e da América Latina
Designações, de-risking, relacionamento bancário e o caso de instituições mexicanas. Produto: quadro de lições aprendidas para empresas brasileiras.
Ferramentas de enforcement dos EUA e investigações corporativas
Cooperação, autodenúncia, acordos, monitoramento e perdimento de ativos. Produto: playbook de resposta inicial a alertas e potenciais violações.
Estudos de caso: Lafarge e Chiquita Brands
Apoio material, falhas de diligência, decisões gerenciais e consequências. Produto: matriz de lições de caso e aplicação ao contexto brasileiro.
PLD/FTP brasileira e a comparação com o padrão da OFAC
Brasil, EUA e padrões do GAFI/FATF: convergências, lacunas e adaptações. Produto: tabela BCB/CVM/Coaf x OFAC.
O guia da OFAC e o plano prático de implementação
Os cinco pilares do framework da OFAC aplicados à realidade brasileira: avaliação de risco, screening, controles, testes, auditoria e treinamento.
Adaptação do Programa de Compliance/PLD-FT: do Risk Assessment ao Plano de 90 Dias
Simulação completa de resposta corporativa e documentação de decisões. Produto final: matriz de riscos, checklist, fluxo de alertas e plano 30/60/90.
Mesa redonda de atualização e análise de casos
Aula ao vivo uma vez por semestre, com atualizações, impactos e lições de casos nacionais e internacionais.
As aulas são quinzenais às quintas-feiras: 03/09, 17/09, 01/10, 15/10, 29/10 e 12/11
Prepare seu programa
para o novo risco.
Garanta acesso ao Nanodegree e transforme um tema complexo em decisões técnicas, documentadas e aplicáveis.
- Acesso online
- 20 horas/aula
- Materiais práticos
- Certificado LEC
12x de R$ 112,50R$ 1.350,00 à vista
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Garantia incondicional LEC
Inscreva-se agora mesmo e tenha 7 dias para testar o curso. Se por qualquer motivo decidir não prosseguir, a LEC devolve 100% do seu investimento.
Sua empresa vai investir na formação?
Consulte a LEC sobre inscrição de equipes, emissão de nota fiscal, boleto faturado e processos de empenho.
FALAR COM A LEC →07 — SOBRE A LEC
Quem é a LEC
Fundada em 2012, a LEC reúne mais de 150 mil pessoas em toda América Latina, Angola e Moçambique conectadas ao universo de compliance, integridade e governança.
+30 milALUNOS FORMADOS
+150 milPESSOAS NA COMUNIDADE
Nota máximaNO MEC
Formação que chega ao mercado
Nossos alunos atuam no terceiro setor e em instituições públicas e privadas, implementando e gerindo programas de compliance.
Excelência reconhecida
Somos credenciados e reconhecidos como instituição de ensino superior de excelência pelo Ministério da Educação.
Certificação profissional
Certificação Profissional idealizada pela LEC e operada pela FGV Projetos, parceria que valida tecnicamente o conhecimento dos alunos.
Professores líderes de mercado
Aprenda com profissionais que atuaram em grandes organizações e instituições como Petrobras, Eletrobras, Siemens, Oracle, CGU, CADE e Banco Central.
Para quem é este curso?＋
Para profissionais de compliance, PLD/FTP, sanções, jurídico, auditoria, controles internos, riscos, investigação corporativa e governança — além de advogados, consultores, gestores, conselheiros e estudantes de áreas relacionadas.
Preciso conhecer o sistema norte-americano de sanções?＋
Não. O curso organiza os conceitos essenciais antes de avançar para sua aplicação prática. Familiaridade com compliance ou PLD/FTP ajuda a aproveitar melhor o conteúdo.
Qual é a carga horária?＋
A carga horária prevista é de 20 horas/aula, em formato síncrono (ao vivo), com dois módulos internacionais em formato de entrevista gravada conduzida pelos coordenadores.
O curso é prático?＋
Sim. A formação conecta fontes oficiais, casos reais e exercícios aplicados, com checklists, matrizes, biblioteca de red flags, fluxo de alertas e plano 30/60/90 dias.
O acesso ao curso é imediato?＋
Após a confirmação da matrícula, você receberá acesso ao Portal do Aluno, onde poderá acompanhar as aulas e demais conteúdos conforme o cronograma do curso.
Vou receber certificado?＋
Sim. Após cumprir os critérios acadêmicos da formação, o aluno recebe certificado de conclusão emitido pela LEC.
Posso fazer a inscrição pela empresa?＋
Para inscrições de equipes, emissão de nota fiscal, boleto faturado ou processos de empenho, consulte a LEC sobre as condições disponíveis.
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